10月9日，太原市反诈中心向社会发布紧急预警提醒，近期不少市民因“慢充手机话费”无意识“参与洗钱”，有人仅仅为了节省5元话费而被迫“封号”，也给生活造成大量不便。对此，警方也详解其中套路，让你知道“充个打折话费，手机号怎么被封了？”谨防成为诈骗分子“帮凶”。

李女士十分疑惑，“我从未做出违法诈骗行为，怎么就涉诈了呢？”事实上，诈骗分子通过话费慢充值的过程，已经完成了诈骗赃款的“洗白”。

警方表示，这种“慢充”话费近期在二手交易的网购平台较为多见，广告多以“优惠价格”给手机充话费为“卖点”。相关的商品描述中也表示，跟官方充值渠道比起来就是慢一点，一般是72小时内到账，但是优惠力度很大。由于动辄9折甚至8折的优惠力度，不少人为了省钱会选择使用。但殊不知，就在72小时内，用户充值的钱就会被不法人员经由修改充值链接，将话费充值订单与赌资充值订单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。不得不说，犯罪分子为了掩盖犯罪行为，将违法收入“洗白”，还真是动了不少脑筋。而很多人本来只是想省点话费钱，却在不知不觉中成为了犯罪者的帮凶。

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小，80%的折扣力度，甚至仅仅节省5元的极低折扣，既不会引起受害人警惕，也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。

受害人A购买充值商品后，诈骗分子通常会承诺“三天到账”，有时时间可能会更长，而这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净资金后，通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段，对其他对象实施诈骗，使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式，向受害人A的手机账户进行充值。简单说，就是诈骗分子通过话费慢充值的过程，完成了诈骗赃款的“洗白”。

受害人B发现自己被骗，故而选择报案处置，并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下，警方立案追踪后，对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。

说起“洗钱”犯罪，大家都觉得这似乎离自己很远，但现实情况却是犯罪分子早已挖好了五花八门的“陷阱”，那种脑洞大开几乎可以说是无孔不入。比如：针对棋牌室的“套现”打牌；针对花店的购买“人民币花束”；针对手机店收款码转账大额消费；针对银行网点的兼职预约取现。也就是说，在你看来日常的一个消费场景，都有可能被犯罪分子利用来洗钱，更不用说那些直接涉及资金周转的交易行为。

警方表示，很多普通人成为了“洗钱”的一环，只是因为不了解犯罪分子的套路，或者完全是被蒙蔽和欺骗。这些人主观上并没有协助犯罪的故意，但是客观上就是用自己的银行卡，账户给犯罪分子当了“洗钱通道”，成为了网络犯罪的“工具人”，即便最后不承担法律责任，也免不了被卷入诈骗风险，给自己惹来不少的麻烦。为此，上述多种暗藏巨大的“洗钱”风险的行为，对所有人而言都是必须吸取的教训，且必须重视的危险。

针对充值业务，警方也郑重提醒大家，日常充值消费，请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值，虽然优惠较小但安全有保障，切莫因贪小便宜吃大亏。其次，保护个人隐私和两卡信息。其中，身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素，切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息，警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。此外，就是要警惕低价陷阱，提高法律意识。当下各类型诈骗多是深谙人们“贪小便宜”和“发大财”的想法，无论是低价充值话费，还是刷单等经典诈骗模式，只要提高防范意识，保持清醒头脑，相信天上不会掉馅饼，就不会落入诈骗陷阱。

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